Как и когда Capital.com проверяет источник средств?

Еще есть вопросы? Отправить запрос

В Capital.com за проверку источников средств и (или) благосостояния клиентов отвечает отдел финансового мониторинга. Основная обязанность специалиста по вопросам отмывания денег — следить за тем, чтобы компания соблюдала все соответствующие законы и правила для отслеживания и предотвращения финансовых преступлений.

Как только количество средств, внесенных на ваш аккаунт, превысит определенную сумму, мы отправим вам сообщение с просьбой подтвердить источник ваших средств. Эта процедура называется подтверждение источника происхождения средств, или подтверждение благосостояния клиента.

Когда вы получите от нас такой запрос, пожалуйста, подтвердите источник ваших средств и (или) благосостояния, отправив нам качественное графическое изображение (скан, скриншот или фото) одного или нескольких документов, которые поясняют, откуда поступили ваши средства.

Здесь мы приводим список источников средств и документов, которые вы можете загрузить в зависимости от происхождения вашего дохода. Пожалуйста, убедитесь, что информация в них четко видна, документы актуальны и содержат ваше полное имя, даты и все необходимые данные:

  • Заработная плата: копии платежных ведомостей за последние три месяца или налоговая декларация;
  • Сбережения: банковская выписка с текущим балансом вашего сберегательного счета и актуальные документы, которые отображают источник ваших сбережений;
  • Продажа недвижимости: копия договора купли-продажи недвижимости или банковская выписка, которая показывает, что доходы от продажи поступили на ваш банковский счет;
  • Наследование: завещание, документ о наследовании и банковсакая выписка, в которой отображены полученные средства и ваш текущий баланс;
  • Другие подходящие источники дохода: самозанятость, фриланс или партнерская деятельность, дивиденды, арендная плата, пенсия, продажа акций, бракоразводный процесс, инвестиции, подарки, лотереи, азартные игры и т.д.

Статьи в этом разделе

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0