Проверка источника средств и (или) благосостояния (SOF/SOW) — это просьба подтвердить, что ваши средства поступают законным путем. Источниками дохода могут быть ваша зарплата, сбережения, продажа недвижимости и другие.
Есть несколько важных причин, по которым мы просим вас сообщить, откуда берутся ваши деньги:
- проверить, что все операции в вашем аккаунте действительно были совершены вами;
- защитить всех наших клиентов и их средства от мошенничества или причастности к незаконной деятельности;
- соблюсти все применимые к компании законы и правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (включая рекомендации FATF).