Verificar los datos de su banco es una medida de seguridad estándar diseñada para proteger sus fondos y asegurar que cumplimos con las políticas contra el lavado de dinero.
Estas son las razones por las que debe enviar un extracto bancario:
- Confirmar la titularidad de la cuenta – garantiza que los retiros se procesen a la cuenta correcta.
- Prevenir fraudes – protege contra transacciones no autorizadas.
- Cumplimiento normativo – nos ayuda a cumplir con las políticas contra el lavado de dinero (AML).
Para asegurar un proceso sin inconvenientes, asegúrese de que su documento cumpla con los criterios requeridos:
- Su nombre completo (tal como aparece en su cuenta bancaria)
- Nombre y logo del banco
- SWIFT (si aplica)
- IBAN (si aplica)
- Número de cuenta
- Moneda de la cuenta
Si su extracto bancario no ha sido aceptado, generalmente se debe a:
- Datos faltantes – su documento debe incluir todo lo listado arriba. En caso de que su extracto bancario se proporcione como prueba para una tarjeta de débito/crédito usada en pagos anteriores a su cuenta de trading, debe incluir al menos una transacción de su cuenta bancaria a su cuenta de Capital.com, o los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada.
- Formato incorrecto – el formato preferido es un PDF del extracto bancario, ya sea desde la app de su banco o enviado por correo electrónico. Se pueden aceptar fotos y capturas de pantalla, siempre que incluyan toda la información requerida, y que el documento en la foto esté completo (no recortado ni cubierto), claro y legible.
- Nombre que no coincide – el nombre en su extracto debe coincidir con el nombre en su cuenta de trading – recuerde que no puede financiar su cuenta con una fuente de pago de un tercero (es decir, información de pago de otra persona) sin importar su relación con esa tercera persona.
¿Todavía tiene problemas? Contacte a nuestro equipo de soporte – estaremos encantados de ayudarle.