نحن مسؤولون عن التحقق من مصدر أموالك حتى نتمكن من تتبع ومنع الجرائم المالية.
نتيجة لذلك، قد تتلقى رسالة منا تطلب منك إرسال دليل على مصدر أموالك.
عندما تستلم هذه الرسالة، يرجى التحقق من مصدر أموالك عن طريق رفع نسخة ضوئية أو لقطة شاشة أو صورة لإحدى الوثائق التالية، تُظهر بوضوح اسمك والتواريخ والمبالغ ذات الصلة:
- كشوف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية
- قسائم رواتب للأشهر الثلاثة الماضية
- بيان ضريبي
- نسخة من عقد بيع عقار، أو كشف حساب بنكي يُظهر وصول عائدات البيع إلى حسابك البنكي
- للميراث، صك الوصاية، وصية الميراث وبيان حساب بنكي يُظهر الأموال المستلمة ورصيدك الحالي
يمكنك أيضًا إرسال مستندات تتعلق بأي مما يلي والتي تثبت مصدر أموالك: العمل الحر، الأنشطة المستقلة أو التابعة، الأرباح الموزعة، الإيجار، المعاش، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، الطلاق، والقمار، إلخ.