ما المقصود بعملية التحقق من مصدر الأموال؟

هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب

التحقق من مصدر الأموال و/أو الثروة (SOF/SOW) هو إجراء يطلب دليلًا يُثبت أن أموالك نابعة من مصادر شرعية. يمكن أن يكون هذا المصدر عبارة عن راتبك أو مدخراتك أو ثمن بيع عقار أو غيره.
هناك العديد من الأسباب الجوهرية التي تدفعنا لطلب توضيح مصدر أموالكم:

للتأكد من أن العمليات التي تمت قد أجريت من قبلك؛

لحماية جميع عملائنا وأموالهم من التورط في أي نشاطات غير قانونية أو احتيالية؛

للامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها والتي تشمل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

مقالات في هذا الجزء

هل كان هذا المقال مفيداً؟
0 من 0 وجدوا هذا مفيداً