كيف تقوم Capital.com بالتحقق من مصدر أموالي ومتى تفعل ذلك؟

هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب

في Capital.com، يتولى قسم المراقبة المالية مسؤولية فحص مصدر أموال العملاء و/أو ثرواتهم. المهمة الرئيسية لمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال هي ضمان التزامنا التام بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة لتعقب ومنع أي جريمة مالية.

حالما تتجاوز مجموع الأموال المودعة في حسابك حدًا معينًا، سنوجه إليك إشعارًا يطلب تقديم دليل على مصدر أموالك. هذا الإجراء يُعرف بإجراء تأكيد مصدر أصل الأموال/رفاهية العميل.

عند استلامك هذه الرسالة، نرجو منك التكرم بتأكيد مصدر أموالك و/أو ثرواتك من خلال إرسال صورة بجودة مناسبة (مسح ضوئي، أو لقطة شاشة، أو صورة فوتوغرافية) لوثيقة أو أكثر تُبيّن مصدر أموالك.

اُنظر أدناه لتكتشف المستندات التي يمكنك رفعها بحسب مصدر دخلك. يُرجى التحقق من أن المستندات حديثة وتتضمن اسمك والتواريخ وكافة المعلومات ذات الصلة بوضوح:

  • الراتب: نُسَخ من كشوفات الرواتب للأشهر الثلاثة الماضية أو بيان ضريبي؛
  • الادخارات: كشف حساب بنكي يُظهر الرصيد الحالي لحساب التوفير الخاص بك إضافة إلى المستندات ذات الصلة بمصدر هذه الادخارات؛
  • بيع عقار: نسخة من عقد بيع العقار أو كشف حساب بنكي يُظهر عائدات البيع المودعة في حسابك البنكي؛
  • العملات المشفّرة: مستندات ذات صلة تُظهر رصيدك بالعملة المشفّرة وأي إيداعات/سحوبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية و/أو معلومات ذات صلة عن المعاملات في بورصات العملات المشفّرة (تاريخ التداول والعمليات)؛
  • الميراث: منح الوصاية ووصية الميراث وكشف حساب بنكي يُظهر الأموال المتلقاة ورصيدك الحالي؛
  • مصادر الدخل الأخرى المناسبة والمستندات ذات الصلة قد تتضمن الآتي: العمل الحر والأنشطة التابعة، توزيعات الأرباح، الإيجار، المعاش التقاعدي، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، مستحقات الطلاق، المقامرة وغيرها.

مقالات في هذا الجزء

هل كان هذا المقال مفيداً؟
0 من 0 وجدوا هذا مفيداً