Capital.com 如何以及何時檢查我的資金來源?

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在Capital.com,財務監控部門負責檢查客戶的資金和(或)財富來源。洗錢舉報官員的主要職責是確保我們遵守所有相關法律法規以追蹤和防止任何金融犯罪。

一旦您賬戶中存入的資金總額超過一定金額,我們就會向您發送通知,要求您提供資金來源證明。這被稱為資金來源/客戶財富確認程序。

當您收到此訊息時,我們懇請您向我們發送一份或多份文件,其中包括具有適當品質的圖片影像(掃描件、螢幕截圖或照片)來驗證您的資金和(或)財富來源。

取決於您的收入來源,確定您可以上傳哪些文件。請確保上傳的文件是最新的並包含您的姓名和日期,所有相關資料均需清晰可見:

  • 薪資:過去三個月的薪資副本或稅務報表;
  • 儲蓄:顯示您儲蓄賬戶當前餘額的銀行結單,以及顯示您儲蓄來源的相關文件;
  • 財產出售:財產出售協議副本或顯示出售收益存入您銀行賬戶的銀行結單;
  • 繼承:遺囑認證書、繼承遺囑以及顯示收到的資金和當前餘額的銀行結單;
  • 其他適用的收入來源和相關文件可能包括:自營職業、自由職業或相關活動、股息、租金、退休金、股票銷售、投資、贈送、彩票、離婚和博彩等。

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