Somos responsáveis por verificar a origem dos seus fundos para que possamos rastrear e prevenir crimes financeiros.
Como resultado, você pode receber uma mensagem nossa solicitando que envie uma prova da origem dos seus fundos.
Quando receber essa mensagem, por favor, verifique sua fonte de fundos enviando uma digitalização, captura de tela ou foto de um dos seguintes documentos, mostrando claramente seu nome, as datas relevantes e os valores:
- Extratos bancários dos últimos três meses
- Holerites dos últimos três meses
- Uma declaração de imposto
- Uma cópia do contrato de venda de um imóvel, OU um extrato bancário mostrando o valor da venda creditado em sua conta bancária
- Para uma herança, o alvará de sucessão, o testamento de herança E um extrato bancário mostrando os fundos recebidos e seu saldo atual
Você também pode nos enviar documentos relacionados a qualquer um dos seguintes que comprovem a origem dos seus fundos: trabalho autônomo, atividades freelance ou de afiliados, dividendos, aluguel, pensão, venda de ações, investimentos, presentes, loteria, divórcio e jogos de azar, etc.