A verificação de fonte de renda e (ou) patrimônio (SOF/SOW) é uma solicitação para comprovar que seus fundos são de uma fonte legítima. Pode ser o seu salário, poupança, venda de propriedade ou outra fonte.
Existem várias razões muito importantes pelas quais pedimos que você nos diga de onde vem o seu dinheiro:
- para verificar se as operações realizadas foram conduzidas por você;
- para proteger todos os nossos clientes e seus fundos contra fraudes ou qualquer atividade ilegal;
- para cumprir as leis e regulamentos relevantes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo aplicáveis a nós, incluindo as Recomendações do GAFI.