¿Qué es un control de origen de fondos?

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La comprobación del origen de los fondos y (o) del patrimonio (SOF/SOW) es una solicitud de una prueba de que sus fondos proceden de una fuente legítima. Puede ser su salario, sus ahorros, la venta de una propiedad u otra fuente.
Hay varias razones muy importantes por las que le pedimos que nos diga de dónde procede su dinero:

  • para verificar que las operaciones realizadas han sido efectuadas por usted;
  • para proteger a todos nuestros clientes y sus fondos contra el fraude o su vinculación con cualquier actividad ilegal;
  • para cumplir las leyes y normativas pertinentes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que nos son aplicables, incluidas las Recomendaciones del GAFI.

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