Siamo responsabili della verifica della fonte dei tuoi fondi in modo da poter monitorare e prevenire i crimini finanziari.
Di conseguenza, potresti ricevere un messaggio da parte nostra che ti chiede di inviarci una prova della fonte dei tuoi fondi.
Quando ricevi questo messaggio, ti preghiamo di verificare la tua fonte di fondi caricando una scansione, uno screenshot o una foto di uno dei seguenti documenti, che mostri chiaramente il tuo nome e le date e gli importi rilevanti:
- Estratti conto bancari degli ultimi tre mesi
- Buste paga degli ultimi tre mesi
- Una dichiarazione fiscale
- Una copia del contratto di vendita di una proprietà, OPPURE un estratto conto bancario che mostra l’arrivo del ricavato della vendita sul tuo conto bancario
- Per un’eredità, la concessione del testamento, il testamento ereditario E un estratto conto bancario che mostra i fondi ricevuti e il tuo saldo attuale
Puoi anche inviarci documenti relativi a uno qualsiasi dei seguenti che dimostrino la fonte dei tuoi fondi: lavoro autonomo, attività freelance o di affiliazione, dividendi, affitti, pensione, vendita di azioni, investimenti, regali, lotterie, divorzio e gioco d’azzardo ecc.