Come e quando Capital.com verifica la provenienza dei miei fondi?

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L’ufficio di monitoraggio finanziario di Capital.com è responsabile della verifica della provenienza dei fondi e (o) del patrimonio dei clienti. La mansione principale di un addetto alla redazione di report in fatto di riciclaggio di denaro è quella di garantire l'ottemperamento a tutti gli obblighi di legge e alle disposizioni normative vigenti, al fine di monitorare e prevenire i crimini finanziari.

Nel caso in cui la quantità di fondi depositati sull’account superi un dato importo, viene inviata una notifica in cui si chiede di far pervenire una prova della provenienza dei fondi detenuti. Si tratta della cosiddetta procedura di conferma della provenienza di fondi/patrimonio del cliente.

Quando si riceve questo messaggio, è fatta cordiale richiesta di verificare la provenienza dei fondi e (o) del patrimonio, inviando un’immagine in adeguata risoluzione (scansione, screenshot o foto) di uno o più documenti comprovanti la provenienza dei fondi detenuti.

Verifica quali documenti puoi caricare, a seconda della fonte del tuo reddito. Assicurati che siano aggiornati e che rechino il tuo nome e cognome, date e ogni altra informazione pertinente in maniera chiaramente visibile:

  • Stipendio: copie di buste paga relative ai tre mesi precedenti o una dichiarazione dei redditi;
  • Risparmi: estratto conto che mostri il saldo corrente del libretto di risparmio e relativa documentazione recante la provenienza dei risparmi;
  • Vendita di immobili: copia del contratto di vendita dell’immobile o di un estratto conto attestante i proventi della vendita accreditati sul conto corrente;
  • Eredità: certificato di successione, lascito ereditario e un estratto conto recante i fondi percepiti e il saldo corrente;
  • Altre fonti di reddito e documenti pertinenti possono essere: lavoro autonomo, attività di freelance o affiliato, dividendi, locazioni, pensioni, compravendita di azioni, investimenti, donazioni, lotterie, divorzio, gioco d'azzardo, ecc.

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