Le contrôle de l'origine des fonds et (ou) du patrimoine (SOF/SOW) consiste à vérifier, par des preuves concrètes, que vos fonds proviennent d'une source légitime. Il peut s'agir de vos salaires, de vos économies, de la vente d'un bien ou d'une autre source.
Nous souhaitons connaître l'origine de votre argent pour plusieurs raisons très importantes, à savoir:
- pour vérifier que vous êtes bien à l'origine des opérations effectuées ;
- pour protéger tous nos clients et leurs fonds contre la fraude ou les activités illégales ;
- pour nous conformer aux lois et réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui nous sont applicables, y compris les recommandations du GAFI.