Wie und wann prüft Capital.com meine Finanzierungsquelle?

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Bei Capital.com ist die Finanzüberwachungsabteilung dafür verantwortlich, die Herkunft der Gelder und (oder) des Vermögens der Kunden zu überprüfen. Die Hauptaufgabe eines Geldwäsche-Meldebeauftragten besteht darin, sicherzustellen, dass wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten, die es zu verfolgen gilt und jegliche Finanzkriminalität zu verhindern.

Sobald die Summe der auf Ihrem Konto eingezahlten Gelder einen bestimmten Betrag überschreitet, senden wir Ihnen eine Benachrichtigung, in der wir Sie bitten, uns einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder zukommen zu lassen. Dies wird als Herkunftsnachweis der Gelder/Bestätigung des Wohlergehens des Kunden bezeichnet.

Wenn Sie diese Nachricht erhalten, bitten wir Sie, Ihre Geldquelle und (oder) Ihr Vermögen zu überprüfen, indem Sie uns ein grafisches Bild in geeigneter Qualität (einen Scan, einen Screenshot oder ein Foto) eines oder mehrerer Dokumente senden, um zu zeigen, woher Ihre Gelder kamen.

Überprüfen Sie, welche Dokumente Sie je nach Einnahmequelle hochladen können. Bitte achten Sie darauf, dass diese aktuell sind und Ihren Namen, Ihre Daten und alle relevanten Informationen gut sichtbar enthalten:

  • Gehalt: Kopien der Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate oder eine Steuerbescheinigung;
  • Ersparnisse: ein Kontoauszug, aus dem der aktuelle Kontostand Ihres Sparkontos hervorgeht, sowie relevante Dokumente, aus denen die Quelle Ihrer Ersparnisse hervorgeht;
  • Verkauf einer Immobilie: eine Kopie des Kaufvertrags der Immobilie oder ein Kontoauszug, aus dem hervorgeht, dass der Verkaufserlös auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist;
  • Erbschaft: die Erbschaftserteilung, das Erbtestament und ein Kontoauszug, aus dem die erhaltenen Gelder und Ihr aktueller Kontostand hervorgehen;
  • Weitere geeignete Einnahmequellen und relevante Dokumente können sein: Selbstständigkeit, freiberufliche oder verbundene Tätigkeiten, Dividenden, Miete, Rente, Aktienverkäufe, Investitionen, Schenkungen, Lotterie, Scheidung und Glücksspiel usw.

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