Was ist eine Mittelherkunftsprüfung?

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Quelle der Gelder und (oder) Vermögensprüfung (SOF/SOW) ist eine Anforderung eines Nachweises, dass Ihre Gelder aus einer legitimen Quelle stammen. Das kann Ihr Gehalt, Ihre Ersparnisse, der Verkauf von Immobilien oder eine andere Quelle sein.
Es gibt mehrere sehr wichtige Gründe, warum wir Sie bitten, uns mitzuteilen, woher Ihr Geld kommt:

  • um zu überprüfen, ob die durchgeführten Vorgänge von Ihnen durchgeführt wurden;
  • um alle unsere Kunden und ihre Gelder vor Betrug oder einer Verbindung mit illegalen Aktivitäten zu schützen;
  • die für uns geltenden einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, einschließlich der FATF-Empfehlungen.

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