Wir sind dafür verantwortlich, die Herkunft Ihrer Gelder zu überprüfen, damit wir Finanzkriminalität verfolgen und verhindern können.
Infolgedessen können Sie eine Nachricht von uns erhalten, in der Sie aufgefordert werden, einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder zu senden.
Wenn Sie diese Nachricht erhalten, verifizieren Sie bitte Ihre Geldquelle, indem Sie einen Scan, Screenshot oder ein Foto von einem der folgenden Dokumente hochladen, auf dem Ihr Name sowie die relevanten Daten und Beträge deutlich zu sehen sind:
- Kontoauszüge der letzten drei Monate
- Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
- Eine Steuerbescheinigung
- Eine Kopie des Kaufvertrags einer Immobilie ODER ein Kontoauszug, der den Zahlungseingang aus dem Verkauf auf Ihrem Bankkonto zeigt
- Bei einer Erbschaft: der Erbschein, das Testament UND ein Kontoauszug, der den Eingang der Gelder und Ihren aktuellen Kontostand zeigt
Sie können uns auch Dokumente zu folgenden Themen senden, die die Herkunft Ihrer Gelder belegen: Selbstständigkeit, freiberufliche oder Partneraktivitäten, Dividenden, Mieteinnahmen, Rente, Aktienverkäufe, Investitionen, Geschenke, Lotterie, Scheidung und Glücksspiel usw.